封号事件再传，ZBG交易所回应：已关闭量化用户API接口

财经网此前曾报道过ZB旗下全资子公司平台ZBG交易所的账号封禁事件。 2月28日，网友“8月15日”告诉财经网撮合usdt交易违法吗，他与此前被ZBG交易所封禁的张先生有过类似遭遇。 而他已经被封禁了3个月，甚至比张先生早了将近一个月，但他一直在和交易所沟通无果，也没有找到有效的解决办法。

ZBG交易方回应财经网称，在之前的公开声明中已经提到了解决方案。 交流的解决方式主要是帮助双方建立联系，然后双方自行协商解决。 此前对量化用户开放API接口，目前已关闭。

该网友称，被交易所冻结的两个账户分别于2月28日晚和3月1日上午解冻，冻结财产已全部到账。

据网友“8月15日”报道，他于2018年12月28日在BSV/USDT交易对中高卖低买单，一天获利近30万元。 被ZBG交易所封杀。

据他描述：“如果BSV/USDT前面的最低卖单是70，最高买单是60，下了62的卖单，然后自动出现61的单子，我就直接买61，买够了，我就取消62的卖单，下68的买单，自动出69的单，我直接卖给他。。。然后回去来回交易”，这和张先生之前的操作如出一辙。

从网友提供的交易K线截图来看，问题应该也是由于机器人设置错误造成的。

但与上次张先生不同的是，ZBG以张先生使用第三方软件、恶意操纵市场不当得利、违反用户协议为由冻结了账户。 此次，从该网友提供的与交易所客服的聊天记录来看，交易所表示是系统问题导致交易异常，平台损失惨重。

对于冻结用户账户是否干扰用户正常交易，ZBG交易所表示，这是交易所风控机制自动冻结的，冻结原因在此前的声明中已经说明。

风控机制仍存隐患

此前，ZBG在巴比特论坛发布声明：“ZBG近期升级安全风控功能，以保护用户资产安全为目的：若账户持续与同一交易对手高买低卖，导致账户损失受控账户，系统将实时监控冻结疑似黑客账户及关联的黑客子账户”，“ZBG作为平台独立方，不对用户自身程序量化引发的纠纷负责bug，但至少对受益人会有一个短暂的冻结期，继续作为反黑客机制的有效补充，确保黑客被排除在外。不过在得出结论之前，对方对嫌疑人的言论派对不会被转发。”

此外，对于内部防黑客风控机制的设计，以及相关的具体参数设置和调整，ZBG表示不便对外透露。 除此声明外，似乎没有更多关于具体处理方式和流程的公开信息。 对于此类纠纷，燕升科技投资总监林海告诉财经网：“国内商品交易所对此类反买卖交易和恶意洗钱有专门的监管机制，违法所得没收并送交司法当局。”

林海以《期货日报》2017年6月5日刊登的大连商品交易所市场监管案例为例。 在大商所的日常监控中，发现客户侯某、陈某某某闲置合约敲定成交。 成交量40手，占该合约当日总成交量的100%，涉及成交金额163万元，导致合约最大波动7.2%。

据侯某、陈某供述，该事件是由于两人在夜市进行程序测试，程序失误导致撞机。 违规交易发生后，交易所应当及时通知期货公司限制获利方账户提取资金，同时要求客户说明情况。 并根据《大连商品交易所违规行为处理办法》第二十九条第三款的规定，“利用反制、自营等方式影响市场价格，转移资金，谋取不正当利益”，交易所对侯某、陈某进行了处罚。 某公司被停职一个月，并给予警告。

大商所相关负责人在通报中表示：“无论在何种情况下，以何种主体身份，期货交易所业务规则严禁进行对销交易，并将受到相应处罚。” 情节较轻者，将给予警告。 、强制平仓、停牌1至6个月； 情节严重的，给予宣布禁止进入、罚款、没收违法所得等处罚； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

反观数字货币交易市场，由于没有所谓的监管，当数字货币交易所没有合规的手段处理此类纠纷时，比如ZBG就采用冻结期作为防黑客机制，会在重大案件中使用。 在处理纠纷和损失时，数字货币交易所单方面冻结用户资产也不例外。

但这种处理方式也意味着交易所自始至终都不是真正意义上的第三方独立平台。 除了没有足够的交易机制保证正常交易外，遇到亏损时也没有有效的处理流程可以参考。 自身及平台用户的权益。 可能有很多空间难以公开透明，可以单方面控制，这也为交易用户和数字货币交易所之间的诸多冲突埋下了伏笔。 林海补充道：“数字货币交易所的监管，在于交易所要为谁发声。 目的是财富，而不是公平。”

由于已是第二次上报冻结账户事件，为防止此类情况再次发生，ZBG交易所目前已关闭API接口，改变任何量化用户均可访问的现状，并且对于真正有能力的团队，ZBG表示可以再提交一份申请。

TLAB高级分析师姜子龙在接受财经网采访时表示：“为了保证资产的流动性和套现，项目方会做一些市值管理工作。但是，对资产的市值管理，币圈刚刚起步，部分团队运营能力不高，机器人直接跑，无人管控风险，出现此类问题在所难免，但个人认为冻结用户资产的行为不是很合理.因为交易是允许的，流动性是有限的，策略有问题，那就需要你自己承担风险的要求。”

沟通不畅和冲突升级

由于这两次封号风波的矛盾升级，首当其冲的就是ZBG客服与用户的沟通方式。 从这两起事件的微信截图来看，ZBG客服表现出强硬姿态，给出的解决方案未能在第一时间调解纠纷，更谈不上解决纠纷。

ZBG告诉财经网：“是客服中的沟通问题造成了误会，我们在沟通中也承认，客服培训不到位，我们想要解决的办法，解决的办法就是和双方沟通”

交易平台所谓的第三方中立立场，在缺乏监管的情况下，正如前文所述，难以避免市场对其私人经营空间的质疑。 鉴于此，以协调纠纷为目的的交流撮合了双方的沟通，这在实际沟通过程中是很难做到的。

例如，在这次账号封禁事件的沟通过程中，一方面，网友“8月15日”认为，ZBG交易所客服最大的障碍是交易所只有一个解冻方案，退还给ZBG交易所客服的钱。从头到尾。 也就是说，只有在同意接受退款的前提下，才会促成与交易对方的沟通，全程不提供其他形式的沟通，或提供其他替代补偿方案和协商余地。 对于网友“8月15日”来说，一旦他接受了与对方沟通的提议，就意味着他同意退钱。 交易所似乎代表交易对方强行要求他转让权益。 因此，他无法接受ZBG交易所“大店骗客”的解决方案和态度。

另一方面，ZBG交易所认为，因量化用户自身程序BUG引起的争议，ZBG交易所不承担责任，并在吸取了之前的教训“该事件因将对方的话语转移给受益人而引发冲突”后认为》撮合usdt交易违法吗，此次在征得双方同意后，我们将撮合交易双方进行沟通。 这次冲突的主要问题不在我，而是网友“8月15号”不接受沟通建议和官方渠道的解决方案，只单方面要求退款。 从ZBG交易所的角度来看，所谓利用舆论更像是希望通过媒体向交易平台施压，从而达到无需沟通就满足自身解冻要求的目的。

存疑处理过程

从冻结账户到解冻两个账户，冻结的财产全部到位，整整用了3个月的时间。

网友“8月15日”告诉财经网，刚被封的时候跟交易所沟通了一周左右，反正交易所是不会解封的。 从聊天截图来看，交易所给的只有解冻，唯一的办法就是退钱，并没有其他有助于解决冲突的方案。 如此僵持，网友“8月15日”只能继续每隔一周左右反复询问ZBG客服，直到今年2月14日，他发微博称自己的账号好像被冻结了。 张先生也借此寻求舆论帮助，追回财产。

对于上次解冻的原因，ZBG交易所表示，最终是张先生与量化交易团队达成和解，交易所才能也只能在双方达成和解后解冻账户。

在微博上求助并引起一定关注后，在交易所平台的介入下，张先生终于做出了一些让步。 也只有这样，才避免了整个金额被无限期冻结，最终与交易对方达成了所谓的和解。

但自始至终，具体责任方或过错方的责任始终模糊不清。 交易所、量化团队、被冻结账户的主人，看似每个人都有责任，但每个人都不同程度地遭受了损失。

前次争端遗留问题仍成为解决本次争端的障碍。 经过长时间的沟通无果，纠纷僵持，网友“8月15号”终于无奈，只好按照张先生的方法，于2月14日在微博和论坛发文投诉（现已删除）。 2月28日ZBG回应财经网当天，ZBG与网友“8月15日”进行了进一步沟通。 次日上午，ZBG分两批全额解冻，迅速化解纠纷。

通过微博或论坛投诉，依靠舆论的力量处理交易纠纷，从来都不是交易所和用户正常有效的流程。 关闭量化用户API接口只是暂时的对策，并不能完全杜绝此类纠纷的发生。

这种纠纷看似来自交易双方，但实际上其根源在于数字货币交易平台各种不成熟、不规范的纠纷处理机制。 没有有效协调和处理矛盾纠纷的机制。 用户采取极端措施寄希望于舆论压力，最终消耗的是交易平台的信誉和信任基础，留下的隐患可能远大于一两次异常交易造成的损失。 .

一旦利益双方发生纠纷，作为交易平台的数字货币交易所就不能独善其身。 由于缺乏监管闭环，交易所在本质上不能完全被视为可信赖的中立第三方。 因此，在面对普通交易用户与专业量化用户之间的纠纷时，往往更容易陷入滥用职权私自操作或以利益为由变相站岗的疑虑。

蒋子龙表示：“现阶段很难有完善的风控手段，主要跟合规性和行业发展的时间段有关。”

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