骗子的“跑分”，7人团伙被灭

“一个年轻人为了赚钱，把自己的妻子和朋友拉进了洗钱团伙，最后都被抓了。” 4月22日至4月24日，黑龙江省招远县公安局民警连续出手，成功击破一名骗子。洗钱诈骗团伙抓获犯罪嫌疑人7名，涉案资金达2000万元。

这群人在与骗子建立联系后，明知替对方洗钱是违法的，但为了赚钱却冒着风险，私下想着如何应对警方的调查。警察控制住了……

一拍即合

大理今年34岁，老家在吉林省。多年四处游荡，后移居陕西西安，与人合伙经商。

去年底，一次偶然的机会，大理通过网络与诈骗分子建立了联系。大理听了对方的介绍，相信自己找到了赚钱的方法，开始为对方洗钱。

当时我充分利用自己的银行卡，在一个月内按照骗子的指示不断转账洗钱。

不久后，大理的银行卡因异常被冻结。大理意识到不对劲，立即停了下来。然后大力来到我市招远县，联系了我以前的朋友小文。

小文今年29岁，没有固定工作。与小文见面后，他大力谈“跑分”洗钱。

“这是一个赚钱的人，我们为什么不一起做呢？”听到大理的提议，小文很感动，两人一拍即合，合谋。

每天与骗子取得联系，小雯开始申请银行卡。

组建帮派

经过与小文的激烈交涉，他们很快就开始为骗子洗钱。

大理吸取了上次的教训，不再“领先”。他帮小文联系了骗子，但他并没有用自己的银行卡，而是躲在幕后让小文联系上了。文班银行卡“跑分”，让小文拉加入队伍。

“多找几个人，多弄点银行卡，不然银行卡很容易被冻结……”开始洗钱后，大理对小文说。

为了赚更多的钱，小文开始从身边的人下手。他先是把他的妻子带进来，后来把他的朋友发展成了帮派。

很快，一个以大理为首的七人洗钱团伙就成立了。

帮助周某虐待

小文是如何为骗子洗钱的？

首先，要通过网络联系骗子，使用的聊天软件比较特殊——不能查看聊天记录。

然后使用骗子发来的链接，在电脑上点击进入，下载一个操作平台。

小文等人将所有银行卡绑定到本平台，平台自动下单。

比如本平台绑定了10张银行卡，每次平台自动派单，都会随机向绑定的银行卡划入一笔钱，然后平台会指定一个银行账户，转账收到的钱。

有了这个钱通道后，这群人每天都聚集在小文家，等待平台下单。之所以天天在一起，是因为转账过程中需要办理银行卡开户手续。人脸识别等操作可以成功转出。

赚取佣金

大理和小文如何分配利润？办案民警介绍。

强烈负责联系骗子，骗子每月给他4000元；小文等人赚取洗钱提成，双方初步约定提成千分之三。

每张银行卡的每日限额为15万元，也就是说小文等人只要一张银行卡成功洗钱，每天可以赚450元。

“如果警察问你为什么经常用银行卡转账，他们会说你在买房……”

在“跑分”洗钱过程中，这群人试图躲避警察。针对机构的打击，大理和小文还“培训”了帮派成员如何面对警察的审讯。

众所周知，招远警方锁定该团伙后，该团伙已无路可走。

团伙崩溃了

记者了解到，自市公安局开展“核心使命2022”系列行动以来，招远县公安局按要求持续打击新的电信网络犯罪。高压的局面，更让当地的“跑分”帮派受不了。

“起初我们接到线索，一宗电信网络诈骗案的账户是在招远某银行办理的……”立即调查。

警方发现线索所挂账户与此前已知的当地欺诈风险标签账户存在大量资金交叉，随后反欺诈中心迅速调查人员关系并修复证据。

“你抓我干什么？我看小文缺钱，就给他介绍了一份工作……” 面对警察，大理还在争辩。

4月22日至4月24日反洗钱账户冻结如何解除，招远县公安局配合各类警种，成功抓获了一个以大理为首的洗钱团伙。

经审讯，犯罪嫌疑人供认，自今年年初以来，利用银行卡为诈骗团伙“跑分”洗钱反洗钱账户冻结如何解除，涉案资金2000万元。

目前，7名犯罪嫌疑人已被招远县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。

这正是：

两人合谋带钱上路，

召集他们的妻子和朋友组成帮派。

警察袭击了连窝端，

后悔已经来不及了。 （大庆日报、韩冰）